EQS-Adhoc: shaPE Capital AG: Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

Nachricht vom 30.06.2016 (www.4investors.de) -


EQS Group-Ad-hoc: shaPE Capital AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

shaPE Capital AG: Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung
30.06.2016 / 19:24
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Pressemitteilung
shaPE Capital AG in Liquidation - Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung
Freienbach, 30. Juni 2016
Die heutige ausserordentliche Generalversammlung von shaPE hat alle traktandierten Anträge des Verwaltungsrates einstimmig gutgeheissen:
1. Geschäftsbericht 2015: Genehmigung des Geschäftsberichts 2015, enthaltend den Liquidations-Zwischenbericht des Liquidators, den Jahresbericht des Verwaltungsrats und die Jahresrechnung.
2. Verwendung des Jahresergebnisses 2015: Vortrag des Bilanzverlusts von CHF 31'784'000.- auf neue Rechnung.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Liquidators: Entlastung der Herren Prof. Dr. Christoph Lengwiler und Juerg W. Sturzenegger als Mitglieder des Verwaltungsrats und von Dr. Beat Bühlmann als Liquidator für die Periode 17. Juli bis 31. Dezember 2015.
4. Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen: Auflösung und Ausschüttung von «Reserven aus Kapitaleinlagen» in der Höhe von CHF 10.- pro Namenaktie. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich ab Freitag, 8. Juli 2016, ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer.
5. Wahlen:
5.1. Verwaltungsrat: Wiederwahl (je einzeln) von Prof. Dr. Christoph Lengwiler als Präsident und von Herrn Juerg W. Sturzenegger als Mitglied des Verwaltungsrats, je mit einer Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen oder gegebenenfalls letzten Generalversammlung der Gesellschaft
5.2. Liquidator: Wiederwahl von Dr. Beat Bühlmann als Liquidator, mit einer Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen oder gegebenenfalls letzten Generalversammlung der Gesellschaft
5.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Wiederwahl von Dr. Richard Müller, Rechtsanwalt, Artherstrasse 3, 6301 Zug, als unabhängigen Stimm-rechtsvertreter, mit einer Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen oder gegebenenfalls letzten Generalversammlung
5.4. Revisionsstelle: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016.
* * * * *
Kontakt für weitere Informationen:
Dr. Simon Lamprecht
shaPE Capital AG in Liquidation
Wolleraustrasse 41a, 8807 Freienbach
Phone: +41 58 596 12 96, Fax: +41 58 596 12 97
E-Mail: info@shape-capital.com, Internet: www.shape-capital.com



Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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476411  30.06.2016 








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