DGAP-Adhoc: InFin Innovative Finance AG: Ausserordentliche Generalversammlung trifft Entscheidungen

Nachricht vom 02.12.2016 (www.4investors.de) -


DGAP-Ad-hoc: InFin Innovative Finance AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

InFin Innovative Finance AG: Ausserordentliche Generalversammlung trifft Entscheidungen
02.12.2016 / 17:15

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Ad-hoc-Mitteilung vom 2. Dezember 2016
An der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung der InFin Innovative
Finance AG, in Basel, wurden von den 3'406'250 vertretenen Inhaberaktien
bei keinen Enthaltungen jeweils einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Neuwahl des Verwaltungsrats
Als Verwaltungsräte wurden gewählt:


-
(neu) Herr Bas Lansdorp, M.Sc., Präsident des Verwaltungsrats
-
(neu) Frau Suzanne Flinkenflögel, M.A., Mitglied des

Verwaltungsrats
-
(bisher) Herr Prof. Dr. phil. h.c. Moritz Hunzinger,

Delegierter des Verwaltungsrats / CEO
2.
Neuwahl der Revisionsstelle
Die Neuwahl der Revisionsstelle wird auf eine spätere Generalversammlung
verschoben.
3. Ordentliche Kapitalerhöhung
Es wurde eine ordentliche Kapitalerhöhung um Fr. 95'777'500.00 unter
folgenden Bedingungen beschlossen:


a)
Erhöhungsbetrag: CHF 95'777'500.00
b)
Darauf zu leistende Einlagen: 100%
c)
Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: 478'887'500

Inhaberaktien zu CHF 0.20
d)
Vorrechte einzelner Kategorien: keine
e)
Ausgabebetrag: CHF 0.20
f)
Beginn der Dividendenberechtigung: ab Eintragung in das

Handelsregister
g)
Art der Einlagen: durch Sacheinlage von 47'300 Aktien der Mars One

Ventures PLC von Herrn Bas Lansdorp im Wert von CHF 95'777'500.00,

für 478'887'500 Inhaberaktien zu CHF 0.20
h)
Bezugsrechte: Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre werden

zugunsten der Sacheinleger aufgehoben.
i) Die Genehmigung der Akquisition durch den Vorstand von Mars One Ventures
wird so bald wie möglich erfolgen.
4. Genehmigte Kapitalerhöhung
Es wurde eine genehmigte Kapitalerhöhung in der Höhe von CHF 49'699'400.00
unter der Bedingung, dass die vorgenannte ordentliche Kapitalerhöhung
vollzogen wird, beschlossen.
5. Statutenänderung (Umfirmierung)
Die Firma der Gesellschaft wird in "Mars One Ventures AG" geändert.
Kontakt: ir@infin-innovative.com, ir@mars-one.com











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Sprache:
Deutsch

Unternehmen:
InFin Innovative Finance AG



Birsigstr. 2



4054 Basel



Schweiz


Telefon:
+41 61 312 34 11


E-Mail:
ir@infin-innovative.com


Internet:
www.infin-innovative.com


ISIN:
CH0132106482


WKN:
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Börsen:
Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München







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526431  02.12.2016 









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